Evgeniy, Thanks. Great job. I will do you a worthy write up. I show WU as available. Pleas e let me know that you got it. Also, let's follow up on some of the corporate diligence opportunities we briefly discussed.Thank you so much. Your team's work has been nothing but excellent. I am glad you finally got paid, and I think you saw in what I sent you that it was Comerica, not WU that was holding things up. They had requested the KYC/AML type information on you guys..., so ultimately they just had to succumb. I am not sure that was the easiest path, but we managed in the end. This saga has not necessarily played out fully for me. I am still curious whether the "bait" in Ukraine is an innocent, a low-level co-conspirator, or a mid- or high-level co-conspirator. I think my closure on this will come when I have some sense of that. Could we for US$... or so figure this out? I know we know where once she frequented, the ... location, but that may be dated. Do you think we could track this person down and their circ mstances (which may be indicative of the position in the ring)? Please let me know. This for me is about ending the story, and getting a sense of completion, or at least a sense of having more complete knowledge of this ring. Regards, Jeff, USA. 19.Nov.16

 

 

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"

Статья 3. Виды частной детективной и охранной деятельности.

Частная детективная и охранная деятельность осуществляется для сыска и охраны. 
В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг: 
1. сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса;
2. изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
3. установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;
4. выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов;
5. поиск без вести пропавших граждан;
6. поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества;
7. сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса. В течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких сведений частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя, прокурора или суд, в чьем производстве находится уголовное дело.

В РАМКАХ ЗАКОНА ЗАПРЕЩЕНО:

1. скрывать от правоохранительных органов ставшие известными факты готовящихся или совершенных преступлений; 
2. выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов; 
3. собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями отдельных лиц; 
4. осуществлять видео и аудиозапись, фото и киносъемку в служебных или иных помещениях без письменного согласия на то соответствующих должностных или частных лиц; 
5. прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан; 
6. совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество
граждан; 
7. фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиента; 
8. разглашать собранную информацию, использовать ее в каких-либо целях вопреки интересам своего клиента или в интересах третьих лиц; 
9. передавать свою лицензию для использования ее другими лицами; 
10. Проведение сыскных действий, нарушающих тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений либо связанных с нарушением гарантий неприкосновенности личности или жилища, влечет за собой установленную законом ответственность.